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blanqueo de capitales

BLANQUEO DE CAPITALES: Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

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Blanqueo de Capitales. Realiza este Curso ONLINE y HOMOLOGADO de Blanqueo de Capitales y hazte experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales, gracias a este Curso con Doble Titulacion.

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Modalidad: Cursos En Linea

Precio: 251 USD 170 USD
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Manual Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales Curso Online 100% Calidad

Temario

Características generales del Curso en linea

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentación generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

    - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

    - Formación de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros países

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicación por indicio

    - Abstención de ejecución

    - Comunicación sistemática

    - Responsabilidad y revelación

    - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Política de Admisión de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

    - Envío de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones
Resumen salidas profesionales blanqueo de capitales
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos blanqueo de capitales
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas profesionales blanqueo de capitales
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Para que te prepara este blanqueo de capitales
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido este blanqueo de capitales
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del blanqueo de capitales
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Amplia tus salidas profesionales con la realización del CURSO ONLINE de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, la cual le otorga la posibilidad de formarse en éste campo, ampliar tu formación, y adquirir los conocimientos básicos sobre las obligaciones establecidas en la legislación y las medidas preventivas de blanqueo de capitales.

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El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos. La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¿Quieres adquirir una formación que te capacite como profesional para reconocer el blanqueo de capitales? ¿Quieres convertirte en uno de los profesionales con más proyección de futuro profesional? El Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales es la formación que necesitas. Por ello, no te lo pienses más y ponte en contacto con nosotros para inscribirte en el mismo, además, ante cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: Whatsapp, teléfono (+34) 958050200, o Skype, estaremos encantados de atenderle.

Le ofrecemos un CURSO ONLINE extraordinario en el que adquirirás las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios sobre el blanqueo de capitales, las medidas preventivas empleadas, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, así como el régimen  y procedimiento sancionador. Además del conocimiento de las abligaciones establecidas en la legislación.

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Opiniones Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Opinión de Valentin sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Valentin

Valentin,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

Precio y salidas profesionales

Valentin,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?

Los aspectos esenciales de la PBC

Valentin,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La estructura del curso

Valentin,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Quiz

Opinión de Antonio Jose sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Antonio Jose

Antonio Jose,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

Precio y temario

Antonio Jose,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

Antonio Jose,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La lectura del manual teórico

Antonio Jose,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Materiales en formato digital

Opinión de LAURA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El temario estaba muy bien estructurado

LAURA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta pruebas evaluativas más exigentes

Opinión de ESTEFANIA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ESTEFANIA GARCIA

ESTEFANIA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado el marco internacional

ESTEFANIA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta videos explicativos o ejemplos

Opinión de FAUSTINA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
FAUSTINA

Comentarios

un materia muy bien desarrollado

Opinión de LAURA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado lo bien estructurado que estaba el temario

LAURA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta quizás alguna prueba más dificultosa, examen, trabajos

Opinión de VICTOR LINERO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
VICTOR LINERO

VICTOR LINERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado el formato

VICTOR LINERO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta un poco más de conocimientos y prácticas

Opinión de JOSE ARELLANO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSE ARELLANO

JOSE ARELLANO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Sencillez en las explicaciones

JOSE ARELLANO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Algo de trabajo práctico

Opinión de EDUARDO RUIZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
EDUARDO RUIZ

EDUARDO RUIZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La claridad en la redacción del temario

EDUARDO RUIZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Ejemplos (ficticios de como crear una sociedad offsshore. Planificación para conseguir una fiscalidad mínima y perfecta.

Opinión de VALENTIN SANCHEZ-PAULETE sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
VALENTIN SANCHEZ-PAULETE

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La flexibilidad para la realización del curso.

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Falta de intercambio de opiniones entre el resto de alumnos inscritos.

Opinión de MARIA VIOLETA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARIA VIOLETA

MARIA VIOLETA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Todo

MARIA VIOLETA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

Opinión de LIDIA CALDERON sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LIDIA CALDERON

LIDIA CALDERON,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

lo esquemático que está el curso, resulta más fácil de entender

LIDIA CALDERON,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

un caso práctico de un informe de blanqueo de capital

Opinión de JULIO MURILLO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JULIO MURILLO

JULIO MURILLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La forma esquematica

JULIO MURILLO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Todo lo referente a las cuestiones prácticas.

Opinión de OLYMPIA MURILLO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
OLYMPIA MURILLO

OLYMPIA MURILLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

es relativamente fácil de hacer

OLYMPIA MURILLO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

no es práctico es muy teórico

Opinión de JOSÉ MIRANDA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSÉ MIRANDA

JOSÉ MIRANDA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el material

JOSÉ MIRANDA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

un enfoque mas práctico sobre los requisitos del sujeto obligado, manuales,... y sobre lo que necesita para cumplir con la revisión exterma

Opinión de JOSÉ FERNÁNDEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSÉ FERNÁNDEZ

JOSÉ FERNÁNDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El claridad de los contenidos.

JOSÉ FERNÁNDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada.

Opinión de ROSA FRANK sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ROSA FRANK

ROSA FRANK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el tema de prevencion de lavado

ROSA FRANK,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

todo bien

Opinión de PACIANO EWORO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
PACIANO EWORO

PACIANO EWORO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La presentación del contenido

PACIANO EWORO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Simulación de situación real

Opinión de MANUELA GARCIA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MANUELA GARCIA

MANUELA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

PREGUNTAS TIPO TEST

MANUELA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

NADA

Opinión de FEDERICO JOVER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
FEDERICO JOVER

FEDERICO JOVER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

LA ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DEL LIBRO Y LA CLARIDAD DE SU EXPOSIÓN

FEDERICO JOVER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

VISUALIZAR ALGÚN DOCUMENTO DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA REAL

Opinión de MANUEL MARÍ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MANUEL MARÍ

MANUEL MARÍ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el formato del curso

MANUEL MARÍ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

menos tecnicismos

Opinión de ANTONIO RODRIGUEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANTONIO RODRIGUEZ

ANTONIO RODRIGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

En general todo, me ha resultado válido como información complementaria.

ANTONIO RODRIGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

No sé, pero pienso que está bastante completo para iniciarse en el mismo.

Opinión de ALDO YAZRA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ALDO YAZRA

ALDO YAZRA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

todo

ALDO YAZRA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

nada

Opinión de JUAN DE sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUAN DE

JUAN DE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el contenido

JUAN DE,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

ejemplos prácticos

Opinión de NICOLAS BONILLA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
NICOLAS BONILLA

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La disposición de los temas

NICOLAS BONILLA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Ejemplos practicos

Opinión de JUDITH ALEN sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUDITH ALEN

JUDITH ALEN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

ESTRUCTURA

JUDITH ALEN,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

NADA

Opinión de HUGO GARCÍA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
HUGO GARCÍA

HUGO GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La explicación clara, concisa y didáctica de toda la materia.

HUGO GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Quizás algún ejemplo más, pero nada que le reste calidad al curso

Opinión de JOSE GINER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSE GINER

JOSE GINER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Las lecturas / noticias del último apartado

JOSE GINER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Más noticias, videos, material multimedia.

Opinión de ANDRÉS JIMÉNEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANDRÉS JIMÉNEZ

ANDRÉS JIMÉNEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La buena presentacion de los temas y la claridad de presentacion de los mismos .

ANDRÉS JIMÉNEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada .

Opinión de CAROLINA IVARS sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
CAROLINA IVARS

CAROLINA IVARS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Lo referente al tema Inmobiliario.

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Nada

Opinión de VIRGILIO GISBERT sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
VIRGILIO GISBERT

VIRGILIO GISBERT,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Claridad

VIRGILIO GISBERT,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Mas casos prácticos

Opinión de DAVID SANCHEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DAVID SANCHEZ

DAVID SANCHEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el metodo de enseñanza

DAVID SANCHEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

esta bien

Opinión de Manuel José sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
Manuel José

Comentarios

Contenido interesante y lectivo

Opinión de DANIEL CARRETERO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DANIEL CARRETERO

DANIEL CARRETERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Todo.

DANIEL CARRETERO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada.

Opinión de MARIA RODRÍGUEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARIA RODRÍGUEZ

MARIA RODRÍGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

la herramienta didáctica y el contenido.

MARIA RODRÍGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

nada

Opinión de DANIEL GARCÍA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DANIEL GARCÍA

DANIEL GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

el curso es muy ameno

DANIEL GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

nada

Opinión de CRISTÓBAL ALONSO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
CRISTÓBAL ALONSO

CRISTÓBAL ALONSO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Los casos prácticos

CRISTÓBAL ALONSO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Mayor información sobre los paraísos fiscales.

Opinión de DAVID RODRÍGUEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DAVID RODRÍGUEZ

DAVID RODRÍGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Conocer mejor los agentes implicados y sus funciones para prevenir el blanqueo de capitales

DAVID RODRÍGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Algún modelo de base de datos o de tratamiento de la información, de los que se indica en el curso

Opinión de ANA MENTXAKA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANA MENTXAKA

ANA MENTXAKA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La modalidad de estudio que permite compatibilizar con vida laboral y privada

ANA MENTXAKA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Más casos prácticos

Opinión de MARKEL DURAN sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARKEL DURAN

MARKEL DURAN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Las autoevaluaciones son muy orientativas y resumen lo importante de cada tema. Te da una buena visión general sobre el marco normativo

MARKEL DURAN,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Casos prácticos

Opinión de JOSUÉ ROS sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSUÉ ROS

JOSUÉ ROS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Los exámenes tipo test

JOSUÉ ROS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada

Opinión de BEATRIZ POLO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
BEATRIZ POLO

BEATRIZ POLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El volumen segundo del agente inmobiliario

BEATRIZ POLO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada

Opinión de JUAN TUDA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUAN TUDA

JUAN TUDA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

JUAN TUDA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

COMODIDAD.

Opinión de SVITLANA OLEYNYK sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
SVITLANA OLEYNYK

SVITLANA OLEYNYK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

SVITLANA OLEYNYK,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

COMODIDAD.

Opinión de JAVIER BAEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JAVIER BAEZ

JAVIER BAEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El como relizar los tipos de contratos que se llevan a cabo en una inmobiliaria, el procedimiento que lleva la venta o alquiler de un inmueble.

JAVIER BAEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta video tutoriales haciendo un resumen de lo mas importante de cada tema.

Opinión de LUIS RIERA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LUIS RIERA

LUIS RIERA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

lo didáctico del curso

LUIS RIERA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

clases en linea

Opinión de JOSE MARTÍNEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSE MARTÍNEZ

JOSE MARTÍNEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

En general, el curso me parece que está muy bien estructurado. En mi opinión si pondría los modelos de contratos fuera de los temarios, recogidos en otro apartado.

JOSE MARTÍNEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Como he dicho anteriormente, creo que está bastante completo y me ha gustado bastante.

Opinión de JOSE MARTÍNEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JOSE MARTÍNEZ

JOSE MARTÍNEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

En general, el curso me parece que está muy bien estructurado. En mi opinión si pondría los modelos de contratos fuera de los temarios, recogidos en otro apartado.

JOSE MARTÍNEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Como he dicho anteriormente, creo que está bastante completo y me ha gustado bastante.

Opinión de JUAN VELASCO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUAN VELASCO

JUAN VELASCO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Todo.

JUAN VELASCO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada.

Opinión de JUAN VELASCO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JUAN VELASCO

JUAN VELASCO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Todo.

JUAN VELASCO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Nada.

Opinión de MANUEL ORTEGA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MANUEL ORTEGA

MANUEL ORTEGA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

esquemas de cada tema

MANUEL ORTEGA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

un poco todo lo relacionado

Opinión de ANA ESPINOSA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANA ESPINOSA

ANA ESPINOSA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Ninguna

ANA ESPINOSA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

la facilidad y el costo

Opinión de SILVIA FERNANDEZ-REINOSO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
SILVIA FERNANDEZ-REINOSO

SILVIA FERNANDEZ-REINOSO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

no

SILVIA FERNANDEZ-REINOSO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

facilidad de estudio

Opinión de RAFAEL MONTALVO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
RAFAEL MONTALVO

RAFAEL MONTALVO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

nada

RAFAEL MONTALVO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Salidas y temario

Opinión de ROMINA GASSER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ROMINA GASSER

ROMINA GASSER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Nada en especial.

ROMINA GASSER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Las salidas profesionales y su temario.

Opinión de MARINA CASTELL sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MARINA CASTELL

MARINA CASTELL,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Supuestos reales de operaciones de blanqueo para identificar si existe o no blanqueo y estimar la sanción que correspondería.

MARINA CASTELL,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Relación con mi empleo actual en una entidad bancaria y poder compaginarlo al ser Online.

Opinión de CRISTINA LOPEZ sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
CRISTINA LOPEZ

CRISTINA LOPEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

por lo general, esta bastante completo

CRISTINA LOPEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

el precio ya que era una buena oportunidad y su duración que no comprendía demasiado tiempo.

Opinión de MIGUEL BUENO sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
MIGUEL BUENO

MIGUEL BUENO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

nada, todo bien

MIGUEL BUENO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Salidas profesionales

Opinión de ANGELA MARREROS sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
ANGELA MARREROS

ANGELA MARREROS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Nada

ANGELA MARREROS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

precio, duración, flexibilidad de horario para estudiar

Opinión de JESSICA JAVIER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JESSICA JAVIER

JESSICA JAVIER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Nada, lo he visto muy completo

JESSICA JAVIER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

Me lo recomendaron y la verdad es que no se han equivocado, tanto el precio, como la duración están geniales

Opinión de DAVID GARCÍA sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
DAVID GARCÍA

DAVID GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Contenido práctico.

DAVID GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

El precio y el temario.

Opinión de LIUDMILA MAZILU sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
LIUDMILA MAZILU

LIUDMILA MAZILU,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Mas casos prácticos con ejemplo de documentación

LIUDMILA MAZILU,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

salidas profesionales

Opinión de JAIME CIRER sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
JAIME CIRER

JAIME CIRER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Videos explicativos online y fotografía de interior para las captaciones

JAIME CIRER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?

El temario

Genial
Por LAUREANO G. B. el 13-06-2018

Que he aprendido:

He aprendido mucho sobre actuación en dependencias y VIH

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado todo

He echado en falta:

He echado en falta casos prácticos

SEVILLA
Genial
Por RUTH E. R. el 30-04-2019

Que he aprendido:

He aprendido el oficio completo del auxiliar de enfermería y la atención al paciente

Lo que mas me ha gustado:

Lo que más me ha gustado es el CD

JAÉN
Genial
Por EDGAR MAURICIO C. C. el 13-02-2019

Que he aprendido:

Diferentes técnicas formativas enfocadas en el uso de las terapias alternativas, las cuales son un apoyo de conocimiento para seguir con el aprendizaje y confianza.

Lo que mas me ha gustado:

Me definiría mas por el de yoga pero en general lo encuentro todo interesante y bien jestionado.

He echado en falta:

Quizás en musicoterapia algún vídeo divulgativo y algo mas de información sabre la vibración y las frecuencias.

Comentarios:

En general me a gustado mucho el diseño del curso y la forma de estudio cómoda, el verdadero partido es ponerlo en acción y seguir profundizando en los diferentes temas.

GUANAJUATO
Genial
Por BETHAN RUDD el 18-03-2018

Que he aprendido:

He aprendido todo lo que puede conseguir y utilizar para curar con una dieta saludable y equilibrada

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado todo ha sido escrito en una manera sencillo para que pueda entender y aprender de forma rápido

He echado en falta:

He echado en falta algunas imágenes de mas sobre las moléculas y del sistema digestivo

MÁLAGA
Genial
Por ADALBERTO el 24-03-2019
MATRÍCULA VERIFICADA

Comentarios:

Muy completo referente al tema.

Tabasco
Bueno
Por Sandra el 18-09-2018

Comentarios:

Aún no he empezado, pero lo poco que he visto me ha gustado bastante.

Castellón/Castelló
Genial
Por LEYRE MARIA T. S. el 09-12-2018

Que he aprendido:

He aprendido a analizar mejor cada caso particular

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado el tema 9 la autoestima infantil

He echado en falta:

No he echado en falta nada

ALICANTE/ALACANT
Bueno
Por Mª MERCEDES M. C. el 08-03-2018

Que he aprendido:

He afianzado mis conocimientos de fotografía

Lo que mas me ha gustado:

La facilidad de usar la plataforma y lo bien explicado que viene todo.

He echado en falta:

Videotutoriales

SEVILLA
Genial
Por MANUEL ANTONIO M. C. el 17-09-2018

Que he aprendido:

tecnicas muy utiles

Lo que mas me ha gustado:

el temario

He echado en falta:

nada

CORUÑA (A)
Bueno
Por JONATHAN L. B. el 11-04-2018

Que he aprendido:

He aprendido alguna cosa más técnica de botánica, que yo conocía pero menos exacta

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado porque es sencillo de entender

He echado en falta:

He echado en falta más temario, para mi gusto es escaso sobre todo temas de riegos y podas, aunque es lo que yo más conozco

Comentarios:

-

ZARAGOZA
Genial
Por ISRAEL JESUS M. M. el 21-03-2018

Que he aprendido:

He aprendido el lenguaje java y su uso en páginas web

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado el material

He echado en falta:

No he echado nada en falta

ZAMORA
Bueno
Por PEDRO M. M. el 17-02-2018

Que he aprendido:

mucho

Lo que mas me ha gustado:

el curso en si

He echado en falta:

nada

CÁCERES
Bueno
Por ROSANA T. L. el 23-08-2018

Que he aprendido:

He aprendido bastante y sobre todo me ha fascinado toda la teoría de bach

Lo que mas me ha gustado:

Pensaba que me iba a gustar más aromaterapia pero me han llegado más las flores

He echado en falta:

He echado en falta conocer más aceites esenciales, no solo 10 y conocimientos por elaboración de aceites, proporciones etc

ZARAGOZA
Genial
Por ROSA NELLY C. C. el 19-06-2018

Que he aprendido:

A COMPRENDER SIN PREJUICIOS A LAS PERSONA CON DIFICULTADES PSICOLOGICAS

Lo que mas me ha gustado:

EL CONOCIMIENTO DE LOS TRASTORNOS.

He echado en falta:

EJEMPLOS DE DIFICULTADES PSICLOGICAS EN OTRAS CULTURAS.

Comentarios:

DIFICULTAD EN EL BUEN FUNCIOMANIENTO DEL CAMPUS

SEGOVIA
Genial
Por JUAN DE AVILA C. A. el 12-05-2018

Que he aprendido:

He aprendido sobre todo nutrición que era la parte que más me interesaba como terapeuta, del resto tenia conocimientos previos

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado presentación del temario

He echado en falta:

No he echado nada en falta, está muy completo en relación calidad precio

CÓRDOBA
* Todas las opiniones sobre el Curso en linea Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción.